证券代码：601686        证券简称：友发集团           公告编号：2022-129

(资料图片)

债券代码：113058        转债简称：友发转债

               天津友发钢管集团股份有限公司

              第四届董事会第三十次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

  遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为“公司”）第四届董事会第三十次会议于 2022

年 12 月 14 日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于 2022 年 12 月 9 日通过电子邮件和

专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事 9 人，实际参加会议表决的董事 9 人，会

议由董事长李茂津先生主持。会议列席人员包括公司监事 3 人，以及董事会秘书。

  会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经全体与会董事认真审议，做出决议如下：

  （一）审议通过《关于 2022 年前三季度利润分配预案的议案》

  议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团

股份有限公司关于 2022 年前三季度利润分配预案的公告》

                            （编号：2022-131）

                                        ，本议案需要提交公

司股东大会审议。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  （二）审议通过《关于预计 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》

  议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团

股份有限公司关于预计 2023 年度申请银行综合授信额度的公告》（编号：2022-132），本议案需要

提交公司股东大会审议。

  （三）审议通过《关于预计 2023 年度提供及接受担保额度的议案》

  议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团

股份有限公司关于预计 2023 年度提供及接受担保额度的公告》

                              （编号：2022-133），本议案需要提

交公司股东大会审议。

  本议案全体独立董事已出具同意的独立意见。

  （四）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易内容及额度的议案》

  议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

  本议案关联董事李茂津、陈广岭、徐广友、刘振东、朱美华、张德刚已回避表决，其表决票不

计入有效表决票总数。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团

股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易内容及额度的公告》

                                （编号：2022-134），本议案需

要提交公司股东大会审议；关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总

数。

  独立董事已经出具事前认可意见与独立意见。

  （五）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

  议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团

股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》

                           （编号：2022-135），本议案需要提

交公司股东大会审议。

  （六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团

股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》

                   （编号：2022-136）

                               ，本议案需要提交公司股东大会审

议。

  独立董事已经出具事前认可意见与独立意见。

  （七）审议通过《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》

  议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团

股份有限公司投资者关系管理制度（2022 年 12 月修订）》

                              ，本议案需要提交公司股东大会审议。

  （八）审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

  议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团

股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（编号：2022-137）。

  特此公告。

                               天津友发钢管集团股份有限公司董事会

查看原文公告