中航光电科技股份有限公司

  根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司自律监管指引第1号—

【资料图】

—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、

法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，

作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，

按照实事求是的原则，在审议相关议案资料后，就第七届董事会第二次

会议的相关事项发表事前认可意见如下：

     一、关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的事前认可

意见

     公司董事会在审议该项议案前，向我们提供了相关材料，经与公司

沟通交流，我们认为：公司制定的 2022 年度利润分配及资本公积金转增

股本预案符合中国证监会下发的《上市公司监管指引第 3 号——上市公

司现金分红》和《公司章程》《公司未来三年（2020-2022 年）股东回报

规划》关于利润分配政策的规定。公司董事会提出向全体股东实施现金

分红的利润分配方案，充分考虑公司经营情况及中小股东诉求，有利于

公司的长远发展。我们同意将《关于 2022 年度利润分配及资本公积金

转 增股本预案的议案》提交公司第七届董事会第二次会议审议。

     二、关于续聘会计师事务所的事前认可意见

     公司就续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华

会计师事务所”）为 2023 年度审计机构的事项与我们进行了事前沟通，

经了解大华会计师事务所的执业情况，我们认为大华会计师事务所具有

开展相关审计业务的专业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经

验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，符合

公司财务审计工作的要求。因此，我们同意续聘大华会计师事务所为公

司及控股子公司 2023 年度审计机构。同意将《关于续聘会计师事务所

的 议案》提交公司第七届董事会第二次会议审议。

  三、关于对中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持

续 评估报告的事前认可意见

  公司出具的《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的

风险持续评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务及风险状况，

不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合法律、法规和

《公司章程》等相关规定。因此，我们同意将《关于与中航工业集团财

务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》提交公司第

七届董事会第二次会议审议。

  四、关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案的事前

认可意见

  公司股东回报规划的制定符合相关法律法规和《公司章程》中利润

分配相关条款的规定，切实维护对投资者合理投资回报的同时兼顾公司

的可持续发展，保持了公司利润分配政策的连续性和稳定性。本规划有

利于增强公司利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，符

合相关法律法规、规范性文件的规定。本议案的提请程序符合相关法律

法规和《公司章程》的规定。我们同意公司将本议案提交公司第七届董

事会第二次会议审议。

独立董事：王秀芬、翟国富、鲍卉芳

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